Ramblers Top100
Сирия:
Фугасы от ИГ
Происшествия:
Массовое убийство в Сызрани
Украина:
Радикалы, наизготовку!
Культура:
Все - на "Экипаж"
Политика:
Навстречу выборам

Вести недели Российские Федеральные Новости
Последний выпускАрхив


Выпуск от 22.10.2006





видеорепортаж

фоторепортаж


"Прачечная" с европейским размахом

Деньги "мыли" по-крупному
Александр Рогаткин





Выбив маленькую дверцу сейфа, спецслужбы обнаружили целые ворота, через которые из страны вытекало просто невероятное количество денег
Выбив маленькую дверцу сейфа, спецслужбы обнаружили целые ворота, через которые из страны вытекало просто невероятное количество денег

Александр Воробьев: незаконно обналичивались гигантские суммы денег
Александр Воробьев: незаконно обналичивались гигантские суммы денег

Проверили сразу восемь банков, которые подозревали в "отмывании" преступного капитала
Проверили сразу восемь банков, которые подозревали в "отмывании" преступного капитала

Деньги были везде - в ящиках, на столах, сотни тысяч долларов
Деньги были везде - в ящиках, на столах, сотни тысяч долларов

Денежные "куклы" с пружинками внутри для характерного хруста. Зачем они честным банкирам?
Денежные "куклы" с пружинками внутри для характерного хруста. Зачем они честным банкирам?

Оперативники считают, что все эти банки контролировал уроженец Тбилиси. Его имя не называют
Оперативники считают, что все эти банки контролировал уроженец Тбилиси. Его имя не называют

Сергей Степашин: те же рынки, те же банки, те же проходимцы
Сергей Степашин: те же рынки, те же банки, те же проходимцы

Счетная палата в ближайшее время начнет масштабные проверки в Центральном банке
Счетная палата в ближайшее время начнет масштабные проверки в Центральном банке

Следствие по убийству Андрея Козлова не исключает, что банкиру отомстила финансовая мафия
Следствие по убийству Андрея Козлова не исключает, что банкиру отомстила финансовая мафия

Владимир Васильев: покойный Козлов останавливал присущим ему методом, отзывая лицензии, создавая режим неблагоприятствования такого рода банкам
Владимир Васильев: покойный Козлов останавливал присущим ему методом, отзывая лицензии, создавая режим неблагоприятствования такого рода банкам

Без покровительства высокопоставленных чиновников преступники действовать не могли
Без покровительства высокопоставленных чиновников преступники действовать не могли



В прошлых выпусках с помощью коллег из "Новой газеты" мы представили документальные доказательства, как особо ретивые столичные милиционеры стали выявлять по школам учеников-грузин. На неделе - информация от грузин-сотрудников телеканала "Россия". К ним, коренным москвичам, приходят участковые и предлагают подписывать бумаги о том, что "в связях с Грузией они не замечены", заставляя, по сути, отказываться от родственников. Это уже по-советски. Совершенно другой предстает история о раскрытии в Москве огромной банковской "прачечной" по "отмыванию" денег. Ключевой фигурой называют выходца из Тбилиси, который хвастался, что собирает деньги на "маленькую победоносную войну". Вот это серьезно и действительно по делу.

Выбив маленькую дверцу сейфа, спецслужбы обнаружили целые ворота, через которые из страны вытекало просто невероятное количество денег.

"Незаконно обналичивались гигантские суммы денег, - рассказывает начальник отдела по связям с общественностью департамента экономической безопасности МВД Александр Воробьев. - Это мы сегодня фиксируем 200 миллиардов рублей, там 300, почти 400 миллионов долларов США обналичено было и 66 миллионов евро".

Проверили сразу восемь банков, которые подозревали в "отмывании" преступного капитала. Деньги были везде - в ящиках, на столах, сотни тысяч долларов. Происхождение пачек сотрудники объясняли достаточно путано.

Изъятые документы и платежки подтверждали, что за границу, в банки Литвы, Грузии и Западной Европы, перечислялось не меньше миллиона долларов ежедневно.

Дело в том, что эти банки еще в прошлом году лишили лицензии. Всякая финансовая деятельность с тех пор им запрещена. Но, как показали проверки, деньги в банке продолжали циркулировать. Да еще какие!

Скромный "Век-Банк" недалеко от здания ГУВД Москвы. Особняк на Большом Каретном. Нет, конечно, черного пистолета при обыске не нашли. Зато другой криминальной атрибутики - сколько угодно. Например, денежные "куклы" с пружинками внутри для характерного хруста. Зачем они честным банкирам?

Оперативники считают, что все эти банки контролировал уроженец Тбилиси. Его имя не называют. Известна лишь кличка - Джуба. Он 74-го года рождения. В России - с 91-го. Тогда ему удалось прописаться в одной из деревень Липецкой области. Джуба, по оперативным данным, входит в правление восьми банков.

"Известен факт, его высказывание в одном из московских казино, что деньги пойдут на маленькую победоносную войну, - рассказывает Александр Воробьев. - Известно, что его действительно охраняли до последнего времени лица, которые воевали на стороне Грузии в Абхазии и так далее".

На след Джубы вышли еще год назад, тогда же были возбуждены против банков и уголовные дела. Но к активным действиям оперативники приступили только сейчас.

"Это немножко было похоже на компанейщину. Обязательно нужно было дождаться скандала с президентом Саакашвили. Хотя вещи совершенно очевидные: те же рынки, те же банки, те же проходимцы, - считает глава счетной палаты Сергей Степашин. - Это нормальная оперативная работа, которой мы обязаны заниматься".

Степашин говорит, что Счетная палата в ближайшее время начнет масштабные проверки в Центральном банке, в Федеральной службе страхового надзора и в Федеральной службе по ценным бумагам. То есть там, где должны осуществлять контроль и бороться с "отмыванием" денег. Уж слишком распространенное это у нас явление.

"Мы проверили девять банков. Они все работающие, поэтому я их называть не буду, чтобы не обрушить, в том числе не навредить клиентам этих банков, - объясняет Степашин. - Но скажу, почти во всех этих банках были выявлены нарушения законодательства по борьбе с "отмыванием" денег".

Следствие по убийству Андрея Козлова не исключает, что банкиру отомстила финансовая мафия за то, что он отзывал лицензии у банков-"прачечных". Насколько связаны эти две истории, следователям еще предстоит установить.

"Это, по сути, один и тот же процесс. Только, допустим, покойный Козлов останавливал присущим ему методом, отзывая лицензии, создавая режим неблагоприятствования такого рода банкам, а правоохранительная система действовала другим способом, уголовным преследованием, в частности, расследование, задержание, аресты и прочее. Так что связь здесь очевидна", - считает Владимир Васильев, председатель комитета Госдумы по безопасности.

Без покровительства высокопоставленных чиновников преступники действовать не могли. В одном из банков при обыске обнаружен мундир полковника ФАПСИ. Чей он и настоящий ли, будут разбираться.

Во время обыска у одной из посетительниц банка "Центурион" (она представилась курьером) в сумке нашли печати и чековые книжки.

Деньги обналичивались по украденным паспортам иностранных граждан ближнего зарубежья. Их сложнее проверить. Наш коллега Аркадий Мамонтов не так давно отыскал людей, по чьим документам преступники получали по несколько сотен миллионов долларов.

Способы борьбы с "отмыванием" денег давно известны. Федеральная служба по финансовому мониторингу, ссылаясь на западный опыт, предлагает замораживать подозрительные банковские счета на полтора месяца для проверки. Этого хватит, чтобы установить, действительно ли пенсионерка из Мелитополя получила от российского банка 60 миллионов долларов или кто-то еще. Другой способ, по которому давно идет Европа, это переход на безналичный расчет и в банках, и в магазинах - по банковским картам.

"Безналичный расчет - это удивительный способ борьбы не только с тяжелым криминалом, который занимается "отмыванием" денег, но и просто с обычными воришками. Им просто становится нечего красть!" √ объясняет Виктор Ивантер, академик РАН, директор Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН.

Главный фигурант банковского дела Джуба объявлен в розыск. По данным следствия, недавно он улетал в Монако покупать недвижимость, но сейчас снова вернулся в Россию. В изъятом блокноте был обнаружен номер его телефона, но, очевидно, Джуба от него уже избавился.

Если Джубу поймают, по Уголовному кодексу за "отмывание" денег быть ему недоступным, как номер его телефона, еще 7 лет как минимум. Но гораздо важнее, чтобы от ответственности не ушли те, кто прикрывает этот преступный бизнес.













  








В ЭТОЙ ТЕМЕ
  • Деньги "мыли" по-крупному
     






  • РТР-Вести.Ru




    В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
  • Семь лет за шесть жизней

  • "Прачечная" с европейским размахом

  • Топливо для политики

  • Осень 15-летий

  • Остальные сообщения выпуска

     












  • Rambler's Top100

    © Государственный интернет-канал "Россия" 2001, 2019. Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ ╧77-4929 от 4 декабря 2001 года.
    Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@vesti7.ru. Реклама на сайте: ad@vesti7.ru. Создание и поддержка: Дирекция интернет-вещания ВГТРК, 2001-2019.